株洲九方铸造股份有限公司股东大会会议通知

株洲九方铸造股份有限公司股东大会会议通知

各位股东、股东代表、董事、监事、公司高级管理人员：

株洲九方铸造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第8次会议决议，决定召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会；

　　2.会议时间：2025年4月28日（星期一）下午14时-16时；

　　3.会议地点：株洲市石峰区田心高科园株洲九方装备股份有限公司技术中心三楼报告厅；

　　4.会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；

5.出席会议人员资格：

（1）本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（二）会议议程

1.审议《关于2024年董事会工作报告的议案》；

   2.审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》；

   3.审议《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》

   4.审议《关于2024年监事会报告的议案》；

   5.审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

   6.审议《关于2025年监事薪酬方案的议案》；

    7.审议《关于2024年财务决算报告的议案》；

    8.审议《关于2024年利润分配方案的议案》；

    9.审议《关于2025年财务预算方案的议案》；

    10.审议《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》；

    11.审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

    12.审议《关于2025年资本性支出计划的议案》；

    13.公告第三届职工代表监事选举结果。

　　（三）会议预登记方法

1.登记方式：提前登记。

股东应提前电话联系（详见下文大会联系人及电话），办理会议登记手续

登记日期：2025年4月9日-4月22日

登记时间：上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

登记时应提供下列材料：

　　（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件、出资证明书。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

（2）法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件、出资证明书。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

未登记的股东仍然可以参加股东大会，但公司不提供会议资料。

　　2.大会联系人：李隽，联系电话：28465636

         艾辉，联系电话：28441365

　　（四）注意事项

1.本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

2.会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。

3.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

附：出席股东大会授权委托书

株洲九方铸造股份有限公司董事会      

　　                                       2025年4月8日                 

出席株洲九方铸造股份有限公司

股东大会会议授权委托书

委托人（签名并按手印）：                  

委托人身份证号码：                        

受托人（签名）：                          

受托人身份证号码：                        

兹全权委托          代表我本人出席株洲九方铸造股份有限公司     月     日股东大会并代为行使表决权，其在会议期间做出的所有表决均代表我本人意见，所产生的法律责任由我本人承担。

授权日期：    年   月   日